常青科技: 第一届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-03 00:00:00
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                               江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码:603125        证券简称:常青科技       公告编号:2023-025
         江苏常青树新材料科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 2
日以现场表决方式召开第一届董事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 7 月
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持,与会
董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2023 年半年度报告》及
摘要。
  表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对
案》
  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏常青
树新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号:2023-028)。
  表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对
  公司 3 名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
                           江苏常青树新材料科技股份有限公司
  议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于建设公司七期(特种高分子单体二期)项目的公告》
                          (公告编号:2023-029)。
  表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对
  公司 3 名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                  江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

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