江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-025
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2
日以现场表决方式召开第一届董事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 7 月
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会
董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2023 年半年度报告》及
摘要。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青
树新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-028）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
公司 3 名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于建设公司七期（特种高分子单体二期）项目的公告》
（公告编号：2023-029）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
公司 3 名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
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