证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）035 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知
于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 8 月 2 日下午
事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2020 年启动分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司（以下简称“夜视丽”）
至创业板上市的筹备工作。因当期市场环境发生较大变化，导致夜视丽业绩预计可能低于预
期，经审慎评估资本市场环境等因素，结合夜视丽自身业务发展方向及战略规划考虑，并经
与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司董事会同意终止分拆夜视丽至深圳证券交易所创业
板上市并撤回相关上市申请文件。具体情况详见同日刊载于信息披露媒体《证券时报》和信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于终止分拆所属子公司夜视丽新材料
股份有限公司至创业板上市的公告》（公告编号：（2023）037 号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员变动，同意将董事会战略委员会成员人数由 7 人增至 9 人，
并修订《董事会战略委员会议事规则》中关于成员人数的相应条款。
修订后的《董事会战略委员会议事规则（2023 年 8 月）》详见信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员变动，同意将董事会薪酬与考核委员会成员人数由 3 人增
至 5 人，并修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中关于成员人数的相应条款。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 8 月）》详见信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员变动，为充分发挥董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、
《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司第
六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：林敏（主任委员）、蒋亦标、陈庆中、俞志刚、王震宇、刘风雷、李夏云、
徐林、张宏旺
提名委员会（未作调整）：徐林（主任委员）、甘为民、王震宇
薪酬与考核委员会：甘为民（主任委员）、徐林、李宗彦、林敏、陈庆中
审计委员会（未作调整）：李宗彦（主任委员）、甘为民、蒋亦标
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格。
三、备查文件
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
