证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
会议材料
二 O 二三年八月十一日
睿能科技 2023 年第一次临时股东大会
目 录
睿能科技 2023 年第一次临时股东大会
福建睿能科技股份有限公司
会议时间：2023 年 8 月 11 日（星期五） 下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
注：①上述议案已经 2023 年 7 月 26 日召开的公司第四届董事会第三次会议
和第四届监事会第三次会议审议通过；②上述议案 1、议案 2 属于特别决议议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
③上述议案 1、议案 2 对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2023 年 7 月
上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
睿能科技 2023 年第一次临时股东大会
一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
各位股东和股东代表：
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计
划中，9名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格；9名激励对象因第二
个解除限售期个人绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、
《公司2021年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，公司拟以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但
尚未解除限售的限制性股票278,625股。具体内容如下：
一、限制性股票回购注销的原因及数量
（1）激励对象异动
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励
对象发生异动的处理”的相关规定：激励对象个人情况发生变化“激励对象因辞
职、公司裁员（辞退）而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授
予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授
予价格。”
因此，公司以拟自有资金向已离职的9名激励对象（首次授予部分7名激励对
象和预留授予部分2名激励对象）回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性
股票237,000股，其中，首次授予的限制性股票213,000股；预留授予的限制性股
票24,000股。
（2）个人绩效考核未达标
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》之“第八章限制性股票
的授予与解除限售条件”的相关规定：个人层面考核要求“在公司层面业绩考核
达标后，需对激励对象个人进行考核，激励对象的个人层面的考核按照公司现行
薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例按下表考核结果等级表
确定：
个人层面上一年 A B+ B B- C D
度考核结果等级 （卓越） （优秀） （良好） （合格） （待改进）（不合格）
个人层面
解除限售比例
睿能科技 2023 年第一次临时股东大会
公司层面业绩考核指标达成后，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人
当年计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例。
个人绩效考核待改进、不合格等原因不能解除限售的限制性股票，不可递延
至下一年度，由公司按授予价格进行回购注销。”
公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期，个人绩效考核未达标9
名激励对象中，8名激励对象个人绩效考核结果为B-（合格），1名激励对象个人
绩效考核结果为D（不合格）。因此，公司拟以自有资金向第二个解除限售期个人
绩效考核未达标的9名激励对象（首次授予部分7名激励对象和预留授予部分2名激
励对象）回购注销其已获授予但尚未解除限售的部分限制性股票41,625股，其中，
首次授予的限制性股票39,000股；预留授予的限制性股票2,625股。
二、本次限制性股票的回购价格调整说明
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回
购原则”的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发
生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公
司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格做相应的调整”。具体调整方法及调整后的回购价格如下：
派息：P＝P0-V，其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格；P0 为调整前
的每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须大于 1。
公司已实施2021年度、2022年度权益分派，2021年度以实施权益分派股权登
记日登记的总股本210,862,200股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）；
派发现金红利0.09元（含税）。
因此，公司拟对本次回购价格做相应的调整。调整后，首次授予部分限制性
股票的回购价格=6.92-0.13-0.09=6.70 元/股；预留授予部分限制性股票的回购
价格=7.42-0.13-0.09=7.20 元/股。
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三、本次回购股数及金额
本次回购注销限制性股票 278,625 股，回购总金额为 1,880,100 元。回购资金
的来源为公司自有资金。
回购原因 批次 人数 回购股数（股） 回购金额（元）
首次授予 7 213,000 1,427,100
离职
预留授予 2 24,000 172,800
个人业绩 首次授予 7 39,000 261,300
未全额达标 预留授予 2 2,625 18,900
合 计 278,625 1,880,100
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
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二、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
各位股东和股东代表：
因福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励
计划回购注销的事项，公司有限售条件股份减少 278,625 股，公司总股本由
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定，以及结合公司2021年限制性股票激励计划回购注销的事项，公司拟对
现行《公司章程》
（2022年8月）进行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层
办理工商登记变更等相关事项，主要修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
值人民币1元。公司股东持有的股份总 值人民币1元。公司股东持有的股份总
数占公司可发行普通股总数的100%。 数占公司可发行普通股总数的100%。
公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2023 年 7 月）。本次修改后
的《公司章程》（2023 年 7 月）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的
《公司章程》（2022 年 8 月）同时废止。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
附件：《福建睿能科技股份有限公司章程》（2023 年 7 月）
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