证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-050
北京安达维尔科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于2023年8月1日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三
层会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与
会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应出席会
议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主
持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审核，监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于提升公司综合
竞争实力及服务能力，促进公司业务持续战略增长。公司本次对外投资的资金来
源为公司自有资金及自筹资金，相关审议程序合法合规，不会对公司的正常生产
及经营产生重大影响，符合公司全体股东的利益。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
暨关联交易的公告》
经审核，非关联监事认为：本次交易符合公司战略及业务需要，可以进一步
优化信息公司的治理结构，并提升组织活力和竞争能力，建立长效机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企
业共同成长和发展。本次交易的审议程序和表决程序符合相关法律法规以及《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。其中，关联监事徐
艳波女士、姜自学先生回避表决。因本议案有表决权的监事人数不足监事会成员
半数，监事会无法形成决议，本事项经第三届董事会第十三次会议审议通过后尚
需提交至股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会
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