证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2023-042
杭州高新橡塑材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司、杭州高新”)第四届董
事会第二十四次会议通知于2023年7月28日以电话、微信等方式向各位董事传达,
会议于2023年8月2日上午10:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董
事5名,实到董事5名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持,经参会董事认真审议后,依照有关规定
通过了以下几项议案:
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。
公司拟于2023年8月18日下午14:00在公司三楼会议室召开2023年第二次临
时股东大会会议,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会