海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-053
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
于 2023 年 8 月 2 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月
实际出席董事 7 人。
会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方（或四方）
监管协议的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年8月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开立募集资
金专户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告》。
三、备查文件
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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