证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-049
通化东宝药业股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称 “通化东宝”或“公司”）第十届
董事会第三十七次会议，2023 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年
实际出席会议董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主持。全体监事及高管列席了
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审
议并通过了如下决议：
审议通过了《关于 2020 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议
案》。
根据公司《2020 年员工持股计划》、《2020 年员工持股计划管理办法》的
相关规定，公司董事会认为员工持股计划第二个解锁期的解锁条件已成就，公司
本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 30%，可解锁数量为 273.30 万股，占
公司目前总股本的 0.14%。其余未解锁的 273.30 万股股票权益在第三个归属期
业绩考核达到解锁条件时按比例解锁。
董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为本次员工持股计划的参与对象，
已回避表决，其余 6 人参与了表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
内容详见2023年8月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年员工持股计划第二个锁定期届
满暨解锁条件成就的公告》。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
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