证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-042
中航重机股份有限公司
关于更换董事及监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）董事会于近日收
到公司董事王晖同志、刘亮同志、监事会主席张嵩同志提交的书面辞呈报告。因
工作变动原因，王晖同志申请辞去其担任的公司董事、战略投资与 ESG 专门委
员会委员职务，刘亮同志申请辞去其担任的公司董事、预算管理委员会委员职务；
因已到法定退休年龄，张嵩同志申请辞去其担任的公司监事会主席职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 31 日召开第
七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，分别审议通过了
《关于提名褚林塘、曾洁为公司第七届董事会董事候选人的议案》和《关于推荐
刘强为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司董事会同意提名褚
林塘同志和曾洁同志为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止，公司监事会同意提名刘强同志为公司第七届
监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，
并提请公司 2023 年第一次临时股东大会选举。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会、监事会
附件一：非独立董事简历
褚林塘，男，1969 年 9 月生，1991 年本科毕业于天津大学海洋与船舶工程
系船舶工程专业，后取得南京航空航天大学航空宇航学院航空工程专业工程硕
士学位。1991 年 7 月参加工作，曾任 605 所第二研究室设计员、专业组长、航
空工程发展部设计员、航空工程发展部副部长、副所长、总工程师。现任航空
工业通飞副总工程师、中航通飞研究院有限公司副总经理（副院长）。
曾洁，女，1988 年 9 月出生，2010 年毕业于北京物资学院人力资源管理专
业，2012 年取得中南大学经济管理硕士学位。2013 年 3 月参加工作，曾任通飞
研究院财务部主管、航空工业通飞经营财务部高级主管、经营财务部副部长，现
任航空工业通飞华南公司副总会计师、财务管理部部长。
附件二：监事候选人简历
刘强，男，1980 年 9 月出生，2003 年本科毕业于南昌航空工业学院机械工
程专业。2003 年 7 月参加工作，曾任特飞所航特公司工艺员、技术员、采购经
理、团委书记，通飞研究院办公室副主任、办公室主任，航空工业通飞综合管
理部副部长，中国特种飞行器研究所党委副书记、纪委书记。现任航空工业通
飞纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。
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