证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-066
贵州航宇科技发展股份有限公司
第四届监事会第24次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》
《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格
的议案》
监事会对 2022 年第二期限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董
事会根据 2022 年第四次临时股东大会授权对本激励计划的限制性股票授予价格
进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律法规及《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格由原 35.00
元/股调整为 34.72 元/股。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向 2022 年第二期股权激励对象授予第一类预留部
分限制性股票的议案》
简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权
激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激励
对象范围。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《激励计划》
中关于授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司 2022 年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股
票预留部分的授予日为 2023 年 7 月 31 日，以授予价格为 34.72 元/股，向符合
授予条件的 26 名激励对象授予合计 30 万股限制性股票。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于向激励对象授予 2022 年第二期股权激励预留部分限制性股票的
公告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
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