证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2023-065
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2023 年 7 月 26 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士回避表决。
独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于商标使用许可暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
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