证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-057
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2023 年 7 月 31 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 7 月 28 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、牛辉、周建和，
独立董事高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议），会议由副董事长吴剑波
主持，公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次担保事项是为了满足供应链业务多样化的经营需求；本次担保的对象为
纳入合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控
制，可以及时掌控其资信状况，能有效防范对外担保风险。因此，本次担保子公
司其他股东未提供同等担保或反担保，公司对其提供担保不会影响公司利益。我
们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担
保事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《关于为子公司提供
担保的公告》（公告编号：2023-059）。
三、备查文件
特此公告。
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