证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-046
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2023 年 8 月 1 日在
公司五楼九号会议室以现场方式召开。公司董事长余正军先生因工作冲突委托董
事何腊元先生代为主持本次会议。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，公
司董事长余正军先生委托董事何腊元先生代为表决；独立董事张亚光先生因工作
冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于参与竞买白银瑞光供热服务有限责任公司 100%股权的
议案》
会议同意公司以挂牌底价 15500 万元参与竞买西藏联合企业管理有限公司
（以下简称“西藏联合”）全资子公司白银瑞光供热服务有限责任公司（以下简
称“白银瑞光”）100%股权。若公司成功竞买，将向白银瑞光提供不超过 7800
万元的财务资助，用于白银瑞光偿还转让方及转让方关联方的债务；若白银瑞光
不及时归还相关债务，公司将在 3 个工作日内代为偿还。公司董事会授权经营层
具体负责办理本次参与竞买的相关事宜。
公司董事何腊元先生担任西藏联合董事，本次交易事宜构成关联交易，何腊
元先生予以回避表决；同时公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简
称“爱众资本”）为西藏联合的股东之一，公司董事长余正军先生、董事杨伯菊
女士担任过爱众资本董事，可能对本次交易产生重大影响，基于谨慎原则，董事
余正军先生、杨伯菊女士予以回避表决。独立董事进行事前认可并发表了同意的
独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于参与竞买白银瑞光 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<担保管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。该议案尚
需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
会议同意定于 2023 年 8 月 17 日下午 13:00 在公司 5 楼 9 号会议室召开 2023
年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号 2023-050）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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