证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-031
博深股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：2023年8月1日下午15：00
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长陈怀荣先生和副董事长冯昭洁先生因出差未能现
场主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事李善达先生主持。
（6）会议通知：公司于2023年7月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会
的通知》（2023-029）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份162,535,041股，占上市公司总股
份的29.8808％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份161,986,541股，占上市公司总股
份的29.7800％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 548,500 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份548,500股，占上市公司总股
份的0.1008％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东4人，代表股份548,500股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下议案：
(一) 审议通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺
调整的议案》
总表决情况：
同意 162,504,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9815％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 518,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5123％；反对 25,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5761％；弃权 5,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9116％。
关联股东汶上县海纬进出口有限公司、张恒岩及其一致行动人回避参加表
决。
三、律师出具的法律意见
河北济民律师事务所指派刘晓龙律师、徐博伦律师出席并见证了本次股东大
会，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席
会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
博深股份有限公司
二〇二三年八月二日
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