河北济民律师事务所
关于博深股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
的法律意见书
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河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：博深股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定，河
北济民律师事务所(以下称“本所”）受博深股份有限公司(以下称“贵司”)
的委托，指派本所律师刘晓龙、徐博伦出席贵司2023年第一次临时股东大会
(以下称“本次会议”)，对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是
否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容
以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。本法律意见书
仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本
法律意见书随贵司本次会议的决议并公告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资料和事实进行了核查、验
证，现发表法律意见如下：
定召开本次会议。
讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了《博深股份有限公司第六届董事会第四
次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知》。前述公告载明了本次会议的基本情况，列明了本次会议的
召开时间及地点，审议事项，股权登记方式、时间、地址，以及贵司联系
方式等其他有关事项。
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现场会议于2023年8月1日(星期二)下午15：00如期在河北省石家庄市
高新区裕华东路403号公司会议室召开，贵司董事长陈怀荣先生和副董事长
冯昭洁先生因出差未能现场主持本次会议，经公司过半数以上董事推举，
本次会议由公司董事李善达先生主持。
网络投票时间： 2023年8月1日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年8月1日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相关事项进
行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项均与公告所披
露的内容一致。
贵司第六届董事会第四次会议决定召开本次会议，并随后发布公告通
知。本次会议的召集人为第六届董事会。
经査验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股东共2名，
代表有表决权股份161,986,541股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的29.7800%。除上述股东外，贵司部分董事、监事、高级管理人员
以及本所律师亦出席了本次会议。关联股东汶上县海纬进出口有限公司、
张恒岩及其一致行动人回避参加表决。
根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网
络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共4
名，代表有表决权股份548,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的0.1008%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小投资者(除贵司
董事、高管、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
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股东)共4名，代表有表决权股份548,500股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的0.1008%。
本所律师认为：本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。
（一）本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事
项一致，未出现临时修改议案的情形。
（二）本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推举的
两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行计票、监
票。提案的表决结果当场予以公布。
（ 三 ） 本次会议审议通过了以下议案：
《关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整的议案》
总表决情况：同意162,504,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%
；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权5000股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小投资者总表决情况：同意518,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的94.5123%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5761%；
弃权5000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持
股份的0.9116%。
经查验， 根据现场表决和网络投票的合并统计结果，上述议案均由参与
投票的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
（四）经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董事、
监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵司董
事签署。
本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
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综上所述，本所律师认为，贵司2023年度第一次临时股东大会的召集、
召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
(以下无正文)
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(此页无正文，为河北济民律师事务所关于博深股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书之签署页)
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负 责 人： 李雪英 律师
经办律师：刘晓龙 律师
徐博伦 律师
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