湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-065
湖南方盛制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因
公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先
生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
杜守颖女士、袁雄先生及董事周晓莉女士因公出差未出席本次会
议，均已履行请假程序；
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女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,909,200 99.99 15,200 0.01 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
所
律师：张颖琪、刘子佳
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2023 年第二次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2023 年第二次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议
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