证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-31
天津天保基建股份有限公司
本公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第
八届监事会第十四次会议的通知，于 2023 年 7 月 27 日以书面文
件方式送达全体监事。会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室举
行。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体
监事孙静宇女士、董光沛女士、李倩女士亲自出席了会议，会议
由监事会主席孙静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，逐项表决，对会议唯一议案形成决议如下：
审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选
举。经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司第八届监
事会同意提名董光沛女士、金文汇女士为公司第九届监事会监事
候选人（简历详见附件）。上述监事任期三年，自公司股东大会选
举通过之日起生效。
司第九届监事会监事候选人。
司第九届监事会监事候选人。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2023 年第二
次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。
根据公司第五届职工代表大会第三次会议决议，选举李倩女
士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）
。
上述职工监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生
的公司第九届监事会其他两名非职工监事共同组成公司第九届监
事会，任期与第九届监事会一致。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二○二三年八月二日
附件：
监事候选人简历：
董光沛，女，汉族，1981 年 1 月出生，中共党员，大学学历，
经济学硕士学位，高级经济师。2015 年 6 月至 2021 年 12 月历任
天津保税区投资有限公司审核部部长、总经理助理、副总经理、
总经理；2021 年 12 月至今任天津保税区投资有限公司总经理、执
行董事，天津天保控股有限公司投资管理部部长。2018 年 12 月起
任本公司监事。现任天津保税区投资有限公司总经理、执行董事，
天津天保控股有限公司投资管理部部长、职工监事，天津保税区
投资控股集团有限公司职工监事，天津天保能源股份有限公司非
执行董事，天津银行股份有限公司董事，渤海证券股份有限公司
董事，北方国际信托股份有限公司董事，天津市滨海产业基金管
理有限公司董事，空中客车（天津）工装夹具有限公司董事长、
法定代表人；本公司监事。
董光沛女士目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控
制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担
任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
金文汇，女，1975 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学
历，工商管理硕士学位，会计师。2017 年 6 月至 2018 年 8 月任天
津天保财务管理有限公司内审稽核部部长; 2018 年 8 月至 2019
年 12 月任天津天保财务管理有限公司总经理助理；2019 年 12 月
至 2021 年 1 月任天津天保财务管理有限公司副总经理；2021 年 1
月至 2022 年 8 月任天津天保财务管理有限公司执行董事、副总经
理；2022 年 8 月至 2022 年 12 月任天津天保财务管理有限公司执
行董事、总经理；2022 年 12 月至今任天津天保财务管理有限公司
执行董事、总经理，天保控股有限公司财务管理部部长。现任天
津天保财务管理有限公司执行董事、总经理，天保控股有限公司
财务管理部部长。
金文汇女士目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控
制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担
任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
职工监事简历：
李倩，女，1979 年 2 月出生，汉族，大学学历，人力资源管
理师。2014 年 11 月至今历任本公司全资子公司天津天保房地产开
发有限公司及天津滨海开元房地产开发有限公司综合办公室经
理、本公司综合管理部副经理；2020 年 8 月起任本公司监事。现
任本公司综合管理部副经理；本公司监事。
李倩女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控
制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持
股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条
规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求
的任职资格。
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