证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-091
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十八次会议于 2023 年 7 月 31 日上午 11：00 时在公司会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏徵然先生主
持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》
监事会认为本次关联交易属于正常业务往来，交易的决策程序符合有关法律、
法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务不会因此类交易
的发生而对关联人形成依赖。因此同意本次关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股子公司对外投资及关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，公司合理利用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、低风险的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取投
资回报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申
请综合授信额度 15,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
