证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-025
广东超华科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 7 月 21 日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年
会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2023年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级
管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）具体内容详见2023年8
月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》、《独立董事关于第六届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
办公室暨关联交易的议案》
公司下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深
圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1311 室（面积总计 549.99 ㎡）的物
业用于日常办公，月租金为人民币 68,748.75 元（125 元/㎡/月），租期三年，自
关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）
具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网。《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内
容详见2023年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
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