证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-090
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议于 2023 年 7 月 31 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，
董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会
议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事安旭先生为科莱思实际控制人、张琦女士为安旭先生配偶，与本议案存
在关联关系，已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安
信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股子公司对外投资及关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有
限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申
请综合授信额度 15,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
见；
特此公告。
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