证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023060
大族激光科技产业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第
二十七次会议通知于2023年7月25日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023
年7月31日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，
实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
同意注销 2012 年股票期权及股票增值权激励计划股票期权数量合计为 2360.6633 万份，
涉及人数 624 人；注销 2019 年股票期权激励计划股票期权数量合计为 4952.8262 万份，涉
及人数 1333 人。
具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 2 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大
族激光科技产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023061）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建群先生、周辉强先生、
吕启涛先生已回避表决。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定，公司对《内部审计制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
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