中国出版: 中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601949       证券简称：中国出版       公告编号：2023-046
                中国出版传媒股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》
  （以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称
     ）的规定，于 2023 年 8 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，本次
《公司章程》
会议通知已于 2023 年 7 月 25 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10
名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长
黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
   二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于开立募集资金专户并签订监管协议的议案》。
   具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告
编号：2023-047）。
   本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
   特此公告。
                           中国出版传媒股份有限公司董事会