中国船舶重工集团动力股份有限公司
会 议 材 料
中国船舶重工集团动力股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本
次股东大会现场会议须知：
出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得
进入会场。
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将
报告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意
见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案
进行表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名；股东每持
有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监
票和清点。
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一、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:00。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼。
三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
四、会议主持人：公司董事长李勇先生。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；
（二）审议各项议案，股东提问与解答；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累计投票议案
（三）对会议议案进行表决；
（四）选举监票人；
（五）表决结果统计；
（六）主持人宣布表决结果；
（七）律师宣读法律意见书；
（八）签署股东大会决议，会议记录等；
（九）主持人宣布 2023 年第三次临时股东大会结束。
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议案一
《关于增补公司董事的议案》
各位股东及股东代表：
因中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董
事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人数，
根据《公司法》
《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，及
公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，经公司董事会提名
委员会审查通过，公司拟增补施俊先生为公司董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人施俊
先生的基本情况请见附件。
此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的相关要求，施俊先生亲自出席会议，就其履职能力、专
业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的
关系等情况进行说明。
本议案已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
附件：施俊先生简历
附件：
施俊先生简历
施俊，男，湖北武汉人，1974 年 4 月出生，1996 年 7 月参加工
作，1996 年 7 月哈尔滨工程大学内燃机专业本科毕业，2004 年 6 月
加入中国共产党。
段实习
段副工段长
科科长、制造部计划管理室主任
产管理部副部长
小组
经理、综合管理部部长
有限公司总经理助理兼企划部部长
划处处长
资产部副主任
流挂职）；中国船舶集团有限公司经营管理部副主任
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