证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-063
江苏恒辉安防股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日以书
面送达、电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十八次会议（以
下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召
开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室召开，由监
事会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》、
《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等
规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况和对
投资者的合理投资回报，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定的情形，也
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》、《中华人民共和国证
券法》等相关法律法规的要求，公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表》。
（五）审议通过《关于公司<2023 年半年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系
对公司经营管理起到较好的风险防范和控制作用，公司 2023 年半年度内部控制
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏恒辉安防股份有限公司内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
特此公告。
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