证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-062
江苏恒辉安防股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日以书
面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十次会议（以
下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召
开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议
及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审核了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要，认为：2023 年半年度
报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年上半年整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益等情形。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金
情况的议案》
董事会编制了《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》，认为：报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占
用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情
形。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
结合公司近三年的实际分红情况，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，
公司 2023 年半年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 145,574,507 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次
募集 资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关法律、法
规和规范性法律文件的规定，公司编制了《江苏恒辉安防股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《江苏
恒辉安防股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏恒辉安防股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江苏恒辉安防
股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
（六）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计
准则》等相关法律法规的要求，公司编制了《江苏恒辉安防股份有限公司非经常
性损益明细表》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表》。
（七）审议通过《关于公司<2023 年半年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相
关法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 6 月 30 日的内部控制与运行的有效性进
行了自我评价，编制了《江苏恒辉安防股份有限公司内部控制自我评价报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏恒辉安防股份有限公司内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30 在江苏省如东县经济
开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室，以现场会议结合网络
投票方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
相关事项的独立意见》
特此公告。
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