金科地产集团股份有限公司
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-111 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 7 月 30 日发出关
于紧急召开公司第十一届董事会第三十六次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 31
日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽
快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于 2023 年 7 月 30 日以电话
通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由
公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》
为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，
支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆
金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参
股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公
司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或
者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公
司提供的预计新增担保金额合计不超过 3.47 亿元，自股东大会审议通过后十二
个月内有效。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一
步恶化，实现重整战略投资者引进，优化公司治理结构，帮助公司尽快恢复盈利
能力，重回可持续发展的轨道，有利于维护广大职工、债权人、投资者的合法权
益，董事会同意公司向有管辖权的人民法院申请重整及预重整，积极通过重整程
序依法化解公司债务、经营危机以及证券合规问题，引入重整投资人注入流动性
以使公司重获新生。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟向法院申请重整及预重整的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 8 月 17 日（周四）下午 16 点 00 分，在公司会议室召开
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
