北京市中伦（广州）律师事务所
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
法律意见书
二〇二三年七月
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
法律意见书
致：深圳市裕同包装科技股份有限公司
根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（“裕同科技”或“公司”）的委托，
北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司 2023 年第一次临时股东大
会（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员
的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）
及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定
出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）以视频会议的
方式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督
管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对裕同科
技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，
本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其
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他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向裕同科技有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到裕同科技如下承诺及保证：
其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、
有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与
原件一致。
本法律意见仅供裕同科技本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于
其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随裕同科技本次股东大会其他信息
披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法
律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
二次会议决定召集。2023 年 7 月 15 日，裕同科技董事会在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登发布了《深圳市裕同包
装科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东
大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到十五日。上述通知载明了
本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代
理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记
办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题内容进行
了充分披露。
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市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号公司三楼会议室召开，会议由裕同科技董
事长王华君先生主持。
络投票的具体时间为：2023 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午
经本所律师查验，裕同科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并
已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师查验，裕同科技第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 7 月 14
日召开，决定召集 2023 年第一次临时股东大会，裕同科技第四届董事会是本次
股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
及 参 加 网 络投 票 的 股东 （ 含 股东 代 理 人） 共 计 41 人 ， 代 表有 表 决 权股 份
理人员。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
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本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网
络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投
票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会
审议通过了如下议案：
表决情况：同意 668,210,107 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
本议案同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的有效表决
权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。
表决情况：同意 668,210,107 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
本议案同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的有效表决
权股份总数的 100.00%，超过出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的有
效表决权股份总数的三分之二，本议案获表决通过。
表决情况：同意 668,209,507 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股。
本议案同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的有效表决
权股份总数的 99.9999%，超过出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的
有效表决权股份总数的三分之二，本议案获表决通过。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4 名，具体表决结果
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如下：
表决情况：获得累积投票表决票数为 651,320,385 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
王华君先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得累积投票表决票数为 641,786,515 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
吴兰兰女士当选公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得累积投票表决票数为 658,906,105 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
刘中庆先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：获得累积投票表决票数为 660,734,279 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
刘宗柳先生当选公司第五届董事会非独立董事。
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本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 名，具体表决结果如
下：
表决情况：获得累积投票表决票数为 659,230,085 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
王利婕女士当选公司第五届董事会独立董事。
表决情况：获得累积投票表决票数为 668,210,107 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
吴宇恩先生当选公司第五届董事会独立董事。
表决情况：获得累积投票表决票数为 668,059,723 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
邓赟先生当选公司第五届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非职工代表监事 2 名，具体表决
结果如下：
表决情况：获得累积投票表决票数为 663,123,117 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
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邓琴女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
表决情况：获得累积投票表决票数为 664,240,823 股。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为
唐自伟先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
经本所律师查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的公司董
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的股东
（股东代理人）、董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文】
法律意见书
（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于深圳市裕同包装科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字签章页）
北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
章小炎 董龙芳
经办律师：
邓鑫上
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