证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-067
城发环境股份有限公司
关于放弃股权投资机会暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、放弃股权投资机会概述
（一）基本情况
近期，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）收到河
南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其控股孙公司城发
环保能源（郑州）有限公司（以下简称“郑州环保能源”）拟转让其持有的郑州
航空港环保能源有限公司（以下简称“航空港环保能源”）40%股权相关事宜征
询公司的意见。经过仔细研究，综合考虑目前公司实际生产经营情况以及相关资
产状况，决定放弃本次股权投资机会。
（二）关联关系
公司和郑州环保能源均受投资集团实际控制，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，本次放弃股权投资机会构成关联交易。
（三）审批程序
港环保能源项目40%股权转让机会暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0
票反对，0票弃权，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生回
避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：城发环保能源（郑州）有限公司
统一社会信用代码：91133100MA0EANF37J
住 所：河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道197号永和龙子湖广场B座8
层802
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈宇
注册资本：38,500.00万元
成立日期：2019年11月14日
营业期限：2019年11月14日至无固定期限
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；软件开发；软件外包服务；
数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；对
外承包工程；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；
信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路
水运工程试验检测服务；环境监测专用仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；
环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；家具
安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、
民用机场建设）；建筑智能化系统设计；特种设备设计；农产品质量安全检测；
检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；室
内环境检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
股权结构：河南城市发展投资有限公司100%控股。
（二）历史沿革
城发环保能源（郑州）有限公司前身为“河北雄安启迪零碳科技有限公司”，
成立于2019年11月14日，初始注册资本1,000.00万元。注册地址为：河北省保定
市安新县迎宾路南3幢1-401号。经营范围为：许可项目：新能源技术推广服务、
技术开发、技术咨询、技术转让，环保技术推广服务、技术开发、技术咨询、技
术转让；软件开发；环保工程施工，环保咨询，环境工程专项设计服务，环境保
护检测；电子自动化工程安装服务，电子设备工程安装服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
的100%股权转让给河南城市发展投资有限公司。本次变更后股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资金额（万元） 出资方式
合计 1,000.00
限公司”，注册资本由1,000.00万元增加至38,500.00万元，注册地址变更为：
河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道197号永和龙子湖广场B座8层802，经营范
围调整为一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；软件开发；软件外包服务；数
字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；对外
承包工程；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；
信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路
水运工程试验检测服务；环境监测专用仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；
环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；家具
安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、
民用机场建设）；建筑智能化系统设计；特种设备设计；农产品质量安全检测；
检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；室
内环境检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
截至目前，河南城市发展投资有限公司已实际出资38,500.00万元。
（三）财务状况
单位：元
序号 项 目 2022 年 12 月 31 日
（四）关联关系说明
公司和郑州环保能源均受投资集团实际控制，该关联关系符合《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（五）经核查，郑州环保能源不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称 郑州航空港环保能源有限公司
法定住所 郑州航空港区洧川镇英外村北 1 公里
法定代表人 李刚
注册资本 23100 万元
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2015-5-22
统一社会信用代码 91410223341767840C
生活垃圾焚烧发电项目的运营、管理；一般工业废弃物焚烧发电；热力生
主要经营范围 产与供应；市政基础设施的建设和维护；生活垃圾清运服务；污水处理；
纯净水生产；生物肥料生产；垃圾焚烧发电技术咨询与服务。
股权结构 城发环保能源（郑州）有限公司持有 100%股权
航空港环保能源权属无争议，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
权属情况
存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）资产情况
航空港环保能源公司业务涵盖生活垃圾焚烧发电项目的运营、管理等。截至
面价值67,068.99万 元，净资 产账面 价值19,310.64万 元，全 部股权评 估值共
四、放弃股权投资机会的情况说明
公司收到该书面通知后，经过仔细研究，综合考虑目前公司实际生产经营情
况以及相关资产状况，决定放弃本次股权投资机会。
五、放弃股权投资机会对公司的影响
公司放弃航空港环保能源项目40%股权转让机会不会对公司造成不利影响。
在公司放弃本次股权投资机会的情况下，投资集团亦将根据承诺，在符合公司利
益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将相关项
目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权投资机会，有利于公司减少经营风
险，有利于公司主营业务持续稳健发展
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人
民币26,201.81万元，均已按照相关规定履行审议程序。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等规定，我们作
为公司独立董事，在收到公司第七届董事会第十二次会议通知和相关文件后，认
真审阅了相关议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于
我们的独立判断，对相关议案进行事前认可，并同意提交董事会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：
争问题的有关承诺。
合公司目前实际情况；河南投资集团有限公司承诺待条件成熟后，在符合公司利
益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将相关项
目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权投资机会，有利于公司减少经营风
险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司实际经营需要，不会对公司构
成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
会议决议合法有效。
综上，我们同意该议案。
八、备查文件
（一）第七届董事会第十二次会议决议及附件；
（二）第七届监事会第十二次会议决议及附件；
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
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