证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-053
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 7 月 27 日由专人送达或电子邮件方式发出,并于 2023 年 7 月 31
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名,
其中监事李海军先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持,
公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》(公
告编号:2023-054)。
表决情况:出席本次会议的监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审
议通过了本议案。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购
买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-055)。
表决情况:因投保对象涉及全体监事,各位监事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
监事会