证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-048
金河生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 31 日以通讯方
式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本
次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决
的方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议
的关联交易的议案》。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与内蒙古金河建筑安
装有限责任公司2023年预计新增关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法
回避表决。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司募集资金管理办法》。
根据现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》部分条款进行修
订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司监事会议事规则》。
根据现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟对《金河生物科技股份有限公司监
事 会 议 事规 则 》部 分 条款 进 行修 订 。具 体 内容 详 见 同日 刊 登于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司监事会议事规
则》。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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