监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-030
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第二
届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 31 日下午 16:00 以现场方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 27 日以书面的方式
向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划内容符
合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
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权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有助于进一步
完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和
留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及中层管理人员、核心技
术和业务骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队
凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和
经营目标的实现。有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形。
因此，监事会一致同意通过《关于<广州迈普再生医学科技股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
经核查，监事会认为：公司制定的《广州迈普再生医学科技股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有助于公
司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
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营目标的实现，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于
公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核
指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象
具有约束效果，有利于实现激励计划的激励效果，形成良好的价值分
配体系，有利于公司进一步完善治理结构。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<广州迈普再生医学科技股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经核查，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单，监事会认为：
具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
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理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形。
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本激励计划的
激励对象不包括公司独立董事、监事。
综上所述，公司监事会认为本激励计划首次授予激励对象均符合
相关法律、法规规定的条件，其作为公司本次限制性股票激励计划首
次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议股权激励计划相关议案前 5 日披露对激励对象名单的审
核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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