证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-028
三一重能股份有限公司
第一届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十四次会议
于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。根据《三一
重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于
人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分
调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
公司依据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及其他法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《三一重能股份有限公司
关联董事周福贵先生、李强先生、郭瑞广先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，
公司制定了《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
关联董事周福贵先生、李强先生、郭瑞广先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股
计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司
董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本计划相关的事宜，包括但不限
于：
上海证券交易所提出申请、向中国登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、
持有人认购份额标准数量、提前终止本计划等；
发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。
关联董事周福贵先生、李强先生、郭瑞广先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，根据公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意变更公司注册资本并相应修改
《公司章程》，同意转授权公司管理层于本次董事会审议通过后及时向市场监督
管理部门办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，第一届董事会第
四十四次会议相关议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于 2023 年 8 月 16
日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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