证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-052
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会
议于 2023 年 7 月 27 以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 31 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其
中，独立董事冯科先生、李书锋先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由董事长粘
建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公
告编号：2023-054）。
独立董事发表了独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
全体董事对购买董监高责任险事宜进行了审议，同时提请股东大会 在上述权限
内授权公司董事会，并同意董事会在取得股权大会授权的同时，进一步转授权公司经
理层办理董监高责任险购买的相关事宜。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购
买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-055）。
独立董事发表了独立意见。
表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2023 年 8 月 23 日下午 3:00 在北京贵都大酒店二层会议室召开 2023
年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
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