证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-047
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 31 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方
式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议
的关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、王
志军先生和路漫漫先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意
见。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供借款
的议案》。
同意向子公司金河佑本生物制品有限公司提供总额不超过 27,500 万元的人
民币借款，借款总期限不超过 5 年，借款年利率为 4.00%。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与内蒙古金河建筑安
装有限责任公司2023年预计新增关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、
王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意
意见。本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公
司募集资金管理办法》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司投资者关系管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司股东大会议事规则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会议事规则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会提名委员会议事规则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司董事会战略委员会议事规则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金
河生物科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 8 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，
具体详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
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