董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-029
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第二
届董事会第十六次会议于 2023 年 7 月 31 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 27
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
董事会决议公告
机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及中层管理
人员、核心技术和业务骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心
团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民
共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
章程》的规定，公司制定了《广州迈普再生医学科技股份有限公司
》及其摘要，拟向激励对象授予
予 10.00 万股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、
王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会决议公告
为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公
司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定
和公司实际情况，公司制定了《广州迈普再生医学科技股份有限公司
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、
王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项：
格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
董事会决议公告
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和
调整；
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》
、办理公司注册资本的变更登记；
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
关的协议和其他相关协议；
董事会决议公告
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司
章程》
、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激
励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、
王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会决议公告
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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