证券代码：002317 公告编号：2023-087
广东众生药业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议决议，公司决定于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开
已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则
和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15～15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议的股权登记日：2023年8月10日
（七）出席对象：
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
证券代码：002317 公告编号：2023-087
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）；
（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了
独立意见。内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单
独计票。
三、会议登记方式
（一）登记时间：2023 年 8 月 11 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
证券账户卡及持股证明办理登记手续；
委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
月 11 日下午 4：00 之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。
证券代码：002317 公告编号：2023-087
（四）会议联系方式
联系人：杨威、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议。
特此通知。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二三年七月三十一日
证券代码：002317 公告编号：2023-087
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002317 公告编号：2023-087
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）
代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，
并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
备注
表决意见
提案
提 案 名 称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/工商注册号： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择
的,则视为无效委托。
加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
