证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-042
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
年 7 月 27 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会对公司编制的《2023 年半年度报告》提出如下审核意见：
公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息真实地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，报告内容真
实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定
编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
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