证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-031
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件方式
送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴
园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北
京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会对公司编制的 2023 年半年度报告提出如下审核意见：
司章程和公司内部管理制度各项规定。
从各个方面公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。
载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号— —规范运作》、
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情况。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
（三） 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外
汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，且公司已制定《外汇套期
保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。综上，公司监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
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