证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-036
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第三届监事会第十一次会议于2023年7月31日在厦门市海沧区鼎山路39号公司
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，
符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年7月21日以电子邮件等
形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议
由公司监事会主席王弘宇先生主持。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
息披露网站。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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