证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-059
安井食品集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日以通
讯方式召开第五届监事会第三次会议。会议由监事会主席张光玺主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容
是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会
同意该议案。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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