证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-041
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
年 7 月 27 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定
编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董
事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
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