证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-071
盛屯矿业集团股份有限公司
第十届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董
事会第六十七次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、
规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛征求意见，推荐张振鹏、陈东、周贤
锦、翁雄为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会任期三
年，自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他
规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述候选人接受
提名。
有关非独立董事候选人简历详见附件一。
董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股
东大会审议。
公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，经董事会提名委员会广泛征求意见，推荐刘鹭华、任力、涂连东为
公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会任期三年，自公司股
东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运
作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范
性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。上述候选人接受
提名。
有关独立董事候选人简历详见附件二。
董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股
东大会审议。
公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核通过。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2023 年 8 月 16 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开
络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿
业集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
附件一
（一）张振鹏，男，1975 年出生，本科学历。
工作经历：
务员、期货部经理、原料部经理；
司总经理、中国铅锌原料部总经理；
振宇有限公司）总经理；
司）董事长；
（二）陈东，男，1972 年出生，本科学历。
工作经历：
（三）周贤锦，男，1969 年出生，本科学历。
工作经历：
（四）翁雄，男，1976 年出生，中国人民大学 EMBA 学历。
工作经历：
经理；
总监、集团财务总监；
附件二
（一）刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。
工作经历：
董事；
（二）任力，男，1972 年出生，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士
生导师，厦门大学应用经济学（金融学）出站博士后。
工作经历：
师、博士生导师；
独立董事；
（三）涂连东，男，1968 年出生，硕士学历，注册会计师、注册税务师、
律师。
工作经历：
员；
官、合伙人；
兼总经理；
兼总经理；
理；
首页
微信公众号
证券之星APP
