股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-035 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十四次会议于
出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11
人。截至 2023 年 7 月 31 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决
程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章
程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举王秀峰先生担任公司董事长（法定代表人）的议案
经审议，董事会一致同意选举王秀峰先生担任公司董事长（法定代表人），任
期自二零二三年七月三十一日至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于调整董事会专门委员会成员的议案
经审议，董事会一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》，同意王秀峰先
生担任公司董事会战略委员会主席/召集人、提名委员会委员，余志良先生担任公
司董事会战略委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会专门委员会的
具体成员构成如下：
委员会 主席/召集人 委员
战略委员会 王秀峰先生 宋嵘先生、邓伟栋先生、余志良先生、宋海清先生
审计委员会 孟焰先生 王泰文先生、宋海清先生、李倩女士
薪酬委员会 李倩女士 王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生
提名委员会 王泰文先生 王秀峰先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二三年八月一日
附件：简历
王秀峰，53 岁，本公司非执行董事。现任招商局集团有限公司副总经理。王
先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获
清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。王先生于 2018 年 11 月至 2021 年 8 月
任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先
生自 2021 年 8 月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执
行官、副董事长，并自 2021 年 8 月至 2021 年 11 月任招商局港口控股有限公司（股
票代码：HK00144）执行董事兼董事总经理，自 2021 年 11 月任董事会副主席及首
席执行官。此外，王先生自 2021 年 10 月任辽宁港口集团有限公司董事，2022 年
事长。2023 年 7 月 31 日，王先生获任为本公司非执行董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
