证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-052
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日
以电话方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议临时通知，会议于 2023
年 7 月 31 日下午 15 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司
《董事会议事规则》第八条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明”的规定，会议召集人已就董事会临时会议通知方式及通知时限向各位董事
做出说明。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公
司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
的自筹资金的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。中信证券股份有
限公司出具了核查意见。独立董事发表了同意的独立意见。
详见与本公告同日披露的 2023-054 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中信证券股份有限公司出具了核查意见。独立董事发表了同意的独立意见。
详见与本公告同日披露的 2023-055 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中信证券股份有限公司出具了核查意见。独立董事发表了同意的独立意见。
详见与本公告同日披露的 2023-056 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
等额置换的议案》
中信证券股份有限公司出具了核查意见。独立董事发表了同意的独立意见。
详见与本公告同日披露的 2023-057 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同日披露的 2023-058 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
详见与本公告同日披露的 2023-059 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同日披露的 2023-060 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次董事会议案 1 至议案 6 均发表了同意的独立意见，详见
公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
四、中介机构意见
资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；
五、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
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