证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-058
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日以通
讯方式召开第五届董事会第三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、
监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议
由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，
形成决议如下：
一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。《安井食品 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意该议案。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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