证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-041
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十八次会议以书面传
签方式召开，表决截止日期为 2023 年 7 月 31 日。会议通知、会议文件于 2023 年 7 月 17 日以
电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 份，会议符合《中华人民共和国公司法》
及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨晓灵先生、赵鹏
先生回避表决。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事袁桂军先生回避
表决。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
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