证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 068
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第三十七次会议于 2023 年 7 月 24 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，7 月 31 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事
项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
的议案；
为确保募投项目“兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富
同意公司向募投项目实施主体全资子公司新疆天富绿能光伏发电有
限责任公司（以下简称“绿能光伏”）提供总额不超过 15 亿元（包括
募集资金净额 14.82 亿元及产生的利息）无息借款，借款期限为实际
收到借款资金之日起 3 年。公司将根据募投项目进度需要，在授权额
度内随时提供借款，绿能光伏可视自身经营状况，在借款期限内提前
分期偿还借款本金或一次性向公司偿还借款本金。到期后，如双方均
无异议，该笔借款可自动续期。董事会授权公司管理层根据募投项目
的建设进展及资金需求全权负责上述借款事项。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 071《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的公告》
，以及保荐机构对该事项发表的核查意见、独立董事对该事
项发表的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目
建设的前提下，同意公司使用不超过 15 亿元（包括募集资金净额 14.82
亿元及产生的利息）闲置募集资金进行现金管理，公司闲置募集资金
可以购买安全性高、流动性好的理财产品（包括定期存款、协定存款
等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和证券投资为目的银行理财或信托产品。该等产品不得
用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
使用期限不超过 12 个月。
在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指
现金管理单日最高余额不超过 15 亿元（包括募集资金净额 14.82 亿
元及产生的利息）。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资
金专户。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 072《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，以及保荐机
构对该事项发表的核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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