证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－040
龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
（临时）会议于 2023 年 7 月 31 日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方
式召开，公司于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本
次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议由董事陈明盛先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
同意选举陈明盛先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；并根据《公司章程》规定，
由陈明盛先生担任公司法定代表人。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表
人的公告》
。
同意选举蓝能旺先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表
人的公告》
。
公司 2023 年第一次临时股东大会已选举陈明盛先生为第七届董事会
非独立董事。鉴于公司第七届董事会董事成员变动，并结合公司实际情况，
同意将战略委员会组成人员由陈道龙、蓝能旺、邱晓华相应调整为陈明盛、
蓝能旺、邱晓华，召集人由陈明盛担任；提名委员会组成人员由邱晓华、
胡继荣、陈道龙相应调整为邱晓华、胡继荣、蓝能旺，召集人仍由邱晓华
担任；薪酬与考核委员会组成人员由胡继荣、林兢、陈道龙相应调整为胡
继荣、林兢、陈明盛，召集人仍由胡继荣担任；审计委员会组成人员不作
调整。以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
同意重新制定的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》
。
三、备查文件
特此公告。
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