证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-46 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
关于“天路转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 修正前转股价格：5.42 元/股
? 修正后转股价格：4.17 元/股
? “天路转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 8 日
一、转股价格调整依据
西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”或“本公司”）
于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“天路转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元。根据
《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以
及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“天路转债”在本次发
行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对可转债转股价格进行
修正。公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于
“天路转债”开始转股的公告》（公告编号：临2020-23号），天路转债初始转
股价格7.24元/股，转股期限起止日期为2020年5月6日至2025年10月27日。
利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本
为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元，即每股派发现金红利 0.08 元。2019 年度
权益分派实施的股权登记日为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17
日，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日分别在上海证券交易所网站及指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路
股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2020-36 号）、
《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
临 2020-37 号），转股价格由 7.24 元/股调整至 7.16 元/股。
利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本
为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元，即每股派发现金红利 0.08 元。2020 年度
权益分派实施的股权登记日为 2021 年 7 月 29 日，除权除息日为 2021 年 7 月 30
日，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日分别在上海证券交易所网站及指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路
股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-49 号）、
《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
临 2021-50 号），转股价格由 7.16 元/股调整至 7.08 元/股。
西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
等；2022 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会
第十五次会议审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，2022 年 6 月 24 日限制性股票激励计划激励对象首
次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整可转债转股价格的情况，具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公
司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2022-59 号），转股
价格由 7.08 元/股调整为 7.07 元/股。
利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本
为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元，即每股派发现金红利 0.08 元。2021 年度
权益分派实施的股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15
日，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站及指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份
有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2022-65 号），
转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股。
截至 2022 年 7 月 27 日，因公司股价已出现连续 30 个交易日中至少 15 个
交易日的收盘价低于当期转股价格 6.99 元的 85%，即 5.94 元/股，触发《募集说
明书》中的转股价格向下修正条款，公司于 2022 年 7 月 27 日和 2022 年 8 月 12
日召开第六届董事会第二十七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，天路转债转股价格由
体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限
公司关于向下修正“天路转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2022-76 号）
利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本
为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增
总额。本年度不派发现金红利、不送红股。2023 年度权益分派实施的股权登记日
为 2023 年 8 月 7 日，除权除息日为 2023 年 8 月 8 日，转股价格由 5.42 元/股调
整为 4.17 元/股，自 2023 年 8 月 8 日起生效。
二、转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司 2022 年年度转增股本，公
司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：
P1＝P0/（1+n）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为转增的股数。
目前“天路转债”的转股价为 5.42 元/股，2022 年年度每 10 股转增 3 股计
算，每股转增 0.3 股。因此，调整后的转股价格新的转股价格 P1＝5.42/（1+0.3）
=4.17 元。
根据上述规则，调整后的“天路转债”转股价格由 5.42 元/股变更为 4.17 元
/股，本次利润分配除权除息日为 2023 年 8 月 8 日，故调整后的转股价格自 2023
年 8 月 8 日起生效。“天路转债”自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 7 日期间停
止转股，2023 年 8 月 8 日起恢复转股。
特此公告。
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