证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-042
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年
第三次临时会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议由公司监事会
主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次盘江新能源发电（关岭）有限公司向金融机构申请
了满足关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目建设资金需要，符合公司
发展战略，有利于加快关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目建设，有
利于公司优化产业布局，提升公司盈利能力和整体抗风险能力，因此我们
同意该事项。
二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂项目贷款提供
担保的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 11,000 万元项目贷款
（贷款期限 60 个月，宽限期 9 个月，贷款利率为 LPR5Y+10BP）提供全额
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连带责任保证担保，有利于解决发耳二矿选煤厂项目的建设资金需求，有
利于加快选煤厂建设，提高产品价值和经济效益；同时贵州盘江恒普煤业
有限公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害广大
股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。
三、关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安
全、生产、经营等业务，有利于避免潜在同业竞争，可以充分发挥公司在
煤矿管理等方面的优势，有利于提高整体经济效益，不存在损害公司广大
股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。
四、关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济
基地项目商业机会暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关
于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司提供投资设立项目公司建设水城区
煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会，不存在违反承诺及损害公司广大股
东尤其是中小股东利益的情形。同时公司从稳健经营的角度出发放弃该商业
机会，有利于公司防范财务风险和投资风险，促进公司持续健康发展，不存
在损害公司广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
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