证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-032 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议通知于
方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟与具有资质的保险资产
管理公司(以下简称“金融机构”)合作，申请由金融机构发起设立不动产债权投资计划
（以下简称“债权投资计划”)对公司进行债权投资，债权投资计划融资的总规模不超过 7
亿元人民币，融资期限不超过 3 年，融资利率不超过 5.5%/年。
为提高债权投资计划发行工作效率，董事会授权公司经营层负责本次债权投资计划的
研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债权投资计划有关的一切事宜，包括但
不限于：
（1）确定债权投资计划的发行机构、发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不
限于投资本金金额、投资期限、投资资金用途、投资收益率、本金及相关款项的偿还、投
资资金划拨、特殊事 件、违约事件 等与债权投资 计划有关的一 切事宜），具体规模、 期
限、利率、资金用途、还本付息安排等相关事宜以公司与金融机构签订的协议为准；
（2）在上述授权范围内，负责修订、签署与债权投资计划有关的一切协议和法律文
件，并办理债权投资计划的相关信息披露等手续；
（3）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债权投资计划的具
体方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理与债权投资计划发行相关的其他事宜。
上述授权在本债权投资计划存续期内持续有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网发布的《关于申请办理不动产债权投资计划融资业务的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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